Сообщений в теме: 14

[GucciSosa]

Всем привет!

Работаю на себя, ИП не открывал, принимаю оплату всегда на карту сбербанка.
Так как работаю удаленно, то наличкой вариант невозможен, на всякие кошельки клиентам не удобно.

И вот собственно вопрос, не раз слышал, что принимать так оплату можно до какого-то порога, потом сбер может заморозить деньги и потребовать доказательств легальности средств или что-то типо такого. Можете сказать, до каких сумм можно дойти, чтобы не было вопросов? И тут еще момент, что мне много людей переводит, а не 1 конкретный.

Мне переводят человек 7-9 в месяц, на общую сумму 70-90т.р.

По поводу советов: "Да открой ты ИП " - да открою, в следующем месяце.

Сейчас интересует именно этот вопрос.

[NOS]

Мне переводят человек 7-9 в месяц, на общую сумму 70-90т.р.

 

мне переводят 100-120к, из них 80-100к я оплачиваю дальше  - 5 лет, полет нормальный

 

Финконтроль и СБ интересует не откуда у тебя пара сотен, а откуда этот поток в пару сотен взялся. Если ниоткуда появляются средства, а затем они пропадают в нал, то тут могут пригласить на беседу и применить схему терморектальной дешифрации денежного трафика(паяльник в жопу - "откуда деньги?")

Если тебе шлют чистые деньги, с явным происхождением, то переживать нет смысла. 

[agrx]

В чатах инстаграма мелькала сумма то ли в 500 тыс., то ли в 1кк руб. в месяц, но если чтоб без вопросов от банка, народ тинькоффкой пользуется

[NeimaN]

Принимаю и вывожу 5-10к раз в 2-3 дня. Второй год без вопросов. 

[buba]

Принимаю и сразу вывожу  со сбера от 50 до 300 тыс в месяц. Восемь лет без вопросов. Даже сами позвонили 3 года назад и предложили стать премиум-клиентом. 

[shooter175]

Средняя температура по больнице 600 т.р. в месяц, дальше аларм для финконтроля. если в назначении платежа будет указано оплата за ........ по счету..... то раньше аларм будет. Если есть возможность завуалированно в назначении платежа указывать за что деньги лучше так и делать.

[мамай35]

Не обязательно конторы, Есть фонды.Зри в корень!115.Ф.З.-Фин.мониторинг может залочить  любую сумму до (30 дней) для выяснения ,если возникнут причины!.Будет чёткое документально-правовое подтверждение(откуда бабки),затыков не будет.Но стоит обратить на себя внимание(чернухой),ЗНАЙ, 100% МАЯК УЖЕ БУДЕТ НА ЭТИ ТРАНЗЫ.(дропов будут дёргать ).дропов  будут бить-дроп здаст,(нужен оленевод)!(на данный момент годных схем не так много по данной тематики),всем профита!

[HowardRoark]

мамай35, а можешь эти немногие схемы озвучить?

[Sfinks1]

Специально консультировался в банке по этому вопросу (еще раньше). Озвучили сумму 300 тыс. в месяц...

[name]

Sfinks1, про какой банк идет речь?

[andrewjunior]

100 - 200 000 больше 300 не стоит

[spartak27]

Привет!Сбер еще та организация по личному опыту,а так -же по слухам могу сказать что бы наверника лучше на карте держать не более 100к с переводом на другой банк,или сразу сделай карту другова банка в этом очень сильно выигрывает тинькофф.

 

Минусы сбера 

-система обрабатывает некорректные операции

-слишком много случаев блокировки счета и куда страшней арестов

-некорректная СБ банка 

[мамай35]

HowardRoark

HowardRoark.Входы платные.Озвучить в тексте не могу,напиши в (Л.С).

[мамай35]

мамай35, а можешь эти немногие схемы озвучить?

Фонды,либо перевёртыши,.Все входы платные.

[GucciSosa]

Спасибо всем за ответы, я так понял до 200к можно не париться - дальше ИП открою!